反洗钱客户回访

近期人行通报的反洗钱处罚案例中，因客户尽职调查、客户身份识别资料和交易记录保存等规定执行不到位等被处罚事项很多，我行领导班子召开反洗钱工作会议，紧扣制度抓落实，结合客户部与综合部反洗钱具体工作内容制定实施方案，提高思想认识，“地毯式”逐一排查，整治每个突出问题，勿以其小而不为。在具体实施工作中，我行客户部在分管行长高宇鹏带领下，积极主动与客户联系，主动前往客户经营场所，了解近来的生产经营情况，掌握客户资金规模与流向；把握企业所处行业状况，积极主动与企业配合做好资金回笼与支持工作。对于我行重点客户，我们优化尽职调查工作流程。在对接重点客户时，能够以清单方式告知企业所需材料，运用多元化方式简化客户的工作量，提高效率和质量。经过近来的反洗钱活动，我行能够严格按照反洗钱相关制度办法进行客户尽职调查、大额和可疑交易排查、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱相关工作。下一步我行将加强制度学习，提高风险识别能力，加强与监管部门的沟通汇报，切实防控洗钱风险，打造合规农发行。