尽职调查网站

今天看到一篇关于尽职调查的文章，里面提到了一个非常有意思的事情。那就是在一家发布公告，称将与某家银行合作，开展存管业务。但是，该银行并没有参与该的辅导，所以无法获得相关资格。那么，问题来了，既然没有资格，为什么还敢做存管？

其实，这里面是有一些猫腻的：，如果这家银行参与了辅导，并且已经获得了相关，那就意味着，他们可以拿到相关的监管文件，比如《商业银行资金存管服务管理办法》。而一旦拿到了这些文件，就意味着，他们可以在自己的官网，公开披露自己具备的资金存管的。

第二，如果没有参与到辅导，也就意味着，他们的资金，是没有办法通过银保监会备案的。

第三，如果他们没有参加到辅导，那么，他们就可以直接在自己的官网上，公布自己具备资金存管的。

第四，即使他们在自己的官网上公布了，也并不能证明，他们就真的具备这个能力。

因为，这需要银保监会的审核，只有经过审批，才能真正地具有了，进行资金管理的资格。

第五，即使通过了银保监会的审批，也不代表，他们就能按照要求，来执行。

因为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第十二条的规定，金融机构应当按照规定建立客户身份识别机制，采取有效措施，准确、完整、及时地采集、记录其身份信息，确保能够识别客户。

因此，虽然有了这些资料，但并不代表，就一定能做到。

第六，就算做到了，也不能，就一定不会出问题。毕竟金融行业是一个高风险的行业，任何一点疏忽大意，都有可能导致巨大的损失，甚至是倒闭。

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