为什么要申请美国MSB牌照

随着区块链行业的人越来越多，很多人也通过不同种途径了解过各种牌照的用途，下面我们先来说说美国MSB牌照，每个国家的牌照都会有数字限制，并不是一直无限制开放的，申请牌照只会越来越难。

 

美国 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）监管并颁发的金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移（包括数字货币/虚拟货币）、ICO发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请 MSB 牌照，才能合法地运营。

 

在美国注册牌照需要提供一下资料:

 

1、提供公司名称格式**LDT或LIMITED

 

2、提供三位注册人省份证，（国籍不受限制外籍人士可提供户照及身份证明）

 

注册流程：

 

1、注册申请当地公司，可在50州中任选一州注册，因为科州无州税后期公司维护，注册公司周期5到15个工作日

 

2、申请公司税号，美国的MSB牌照只需申请公司税号无需开户

 

3、申请牌照，申请牌照在注册公司完成和申请税号之后，周期是5到15个工作日

 

牌照其他申请资料准备：

 

1、1. MSB 牌照的金融业务方案设计2. 准备与撰写申请材料

 

3. 向美国财政部递交 MSB 牌照的申请

 

4. 申请中途，负责回答由美国财政部及 FINCEN 提出的问题。

 

5. 若美国财政部及 FINCEN 需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰

 

交易所平台需要律师交涉准备：

 

(一) 内控规则制定和审查

 

1. 对交易所的用户协议进行起草、修改和提供咨询

 

2. 对交易所的隐私权政策的相关条款进行起草、修改和提供咨询

 

3. 对交易所的许可和披露信息进行审核和提供咨询

 

4. 对交易所的政策、市场数据使用规则、市场交易规则等必

 

要 公开信息进行审查、修改和提供咨询

 

5. 从合规和法律风险管理角度，对上币规则、上币审查标准及相关

 

的协议进行审查、修改和提供咨询

 

6. 对交易所线上销售协议的相关条款进行起草、修改和提供咨询

 

 7. 根据税务咨询、证券咨询，许可、反洗钱、打击资助恐怖主义咨询，就交易所运营的法律架构提供咨询、建议

 

8 . 为平台币或其他上币项目的发行做合规审查，并对潜在风险提供合规解决方案

 

9. 参考治理实践，编制有关治理结构的法律文件

 

(二) 税务规划服务

 

1. 根据交易所的运营结构，提供相关的税务咨询意见

 

2 . 对*终清算或将收到的数字货币或代币转换为法定货币而产生的

 

收入或资本收益的税务处理

 

3.交易所提供服务而获得报酬产生的收入或资本收益的税务处理