震宇易浩法律服务平台提示您：年关将至，各种诈骗手法层出不穷，各位朋友得提高警惕啦！

当心！新型骗局盯上财务人员，警惕突然联系你的"银行年审专员"！

近日，中山市反诈骗中心接到举报，发现有不法分子冒充银行"银行年审专员"，通知企业财务人员办理年检并要求添加QQ好友。然后财务人员被拉入一个有"本公司董事"与"银行年审专员"的三人群，该群"公司董事"的头像昵称都与现实的一致。进群后，"公司董事"给财务人员布置工作，要求配合好"银行年审专员"做好年检工作，并以合同保证金的名义要求财务人员将一笔款项转到"银行年审专员"指定的账户。

还好公司财务致电询问企业董事，董事否认有此事并表示并未加什么群，财务才意识到差点被骗。

骗术解密

1.骗子通过各种途径购买到企业的内部人员详细信息，包括财务人员、企业老板、总经理等人的个人资料、联系方式，为后续行骗做好准备。

2.骗子A先冒充"银行年审专员"，以"企业账户年审"为由加财务人员QQ，并发送工作证、"法人授权委托书"之类的假文书博取财务人员信任。

3.财务人员被拉入一 QQ群，群里有"老板、经理"(骗子B)等人，且因前期盗取的信息准备，"老板、经理"的名称头像都与现实的一致；"老板、经理"在群里叮嘱财务跟进银行账户年检事宜，再次取得财务人员信任。

4.骗子B"老板、经理"以"项目款、合同保证金、资金拆借"等理由要求财务立即转账至指定的银行账户，财务人员在未加辨别的情况下轻易转账，导致被骗。

记者推荐"工程"赚大钱？假的！诈骗千万元

近日，群众谢先生专程到广州市公安局天河区分局凤凰派出所，将印有"雷霆出击破案神速，神警雄风罪犯克星""优质服务为民解忧，敬业正直无愧标兵"字样的两面锦旗和两束鲜花送给民警，向民警致谢。

原来近日，广州天河警方在"飓风2020"专项行动中破获1宗诈骗案，抓获诈骗1124万元的犯罪嫌疑人杨某，谢先生正是此案的受害者。

8月17日，群众谢先生到天河凤凰派出所报警，称被老乡杨某以"接工程"为由诈骗了1124万元。经警方了解，2013年7月，在一次朋友聚会中，谢先生认识了一位湖南老乡，对方自称杨某，是某电视台记者。杨某告诉谢先生，自己有非同寻常的"关系"，可以拿到某高速公路的工程项目，但前提是要缴纳保证金100万元。

听说有工程做，有钱赚，谢先生表示愿意投资该项目，并按杨某要求交纳100万元保证金。一直到2018年4月，谢先生才收到杨某转回的连本金带利息共计280万元。没过多久，杨某又找到谢先生，说他接到某高速公路的大项目。在杨某巧舌如簧的描述蛊惑下，这次谢先生向杨某缴纳500万元的保证金。期间，杨某又以竞标运作、工程施工、资金回流困难等理由，让谢先生支付624万元费用。

此后，杨某向谢先生以各种理由搪塞工程情况，直至谢先生表示放弃与杨某的合作，只要拿回自己投入的1124万元就行，但此时杨某却玩起了"失踪"。

意识到自己被骗的谢先生，赶紧到派出所报警。接报案后，凤凰派出所成立专案组展开侦查，经缜密侦查，11月26日，办案民警在益阳市某酒店内抓获犯罪嫌疑人杨某。

据杨某交待，自己因高消费欠下债务，在认识老乡谢先生后，知道谢先生是位"有钱人"，于是想到以"接工程"为幌子在谢先生处"捞一笔"。为取信谢先生，杨某四处筹款，让谢先生在与其第一次合作"工程"项目中获利180万元。随后，杨某以做"大工程"为由，让谢先生向其转账1124万元。事情败露后，杨某潜逃回老家。

目前，犯罪嫌疑人杨某已被警方依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。

哥哥在吗？快点打钱！惠州一男子深陷甜蜜陷阱

近日，惠州龙门警方通过缜密侦查，成功抓获了2名以"网恋"为由实施诈骗的犯罪嫌疑人,缴获作案手机2部。

11月6日，受害人王某铭报案称：从2020年2月开始，其在一某软件上认识一名自称"小胖妹"的女子，随后发展为恋人关系，对方只告知其真实名字叫韦某花，但一直未曾见面。在聊天过程中，韦某花以生病等多种理由向王某铭借钱，王某铭也分多次通过微信、支付宝等方式向韦某花转账共计36400余元，之后，对方将其拉黑再也联系不上。

警方接报后侦查发现，这是一起典型的以婚恋交友为名义实施网络诈骗案件。办案人员通过智慧新警务对相关信息进行查询比对，最终确定博罗县湖镇某工厂邓某云、韦某花有重大作案嫌疑，两人系同事关系。11月23日，办案人员连夜奔赴博罗，抓获犯罪嫌疑人邓某云、韦某花，并缴获2部作案手机。

经审讯，犯罪嫌疑人邓某云、韦某花通过某软件交友后，与王某铭发展成男女朋友关系。其间多次以各种理由向王某铭提出借款共计3万余元，随后嫌疑人以上班没空等理由推脱见面、拒绝还钱，并将王某铭拉黑。

目前，犯罪嫌疑人邓某云、韦某花已被龙门县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办之中。

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