还有多少蛀虫？俄罗斯国家杜马议员带头腐败！

2023-09-30 19:15 作者:虫下亻二犭者心 0人读过 | 我要投稿

2023年9月29日，俄罗斯《生意人报》报道，专门从事军舰修理的 "诺维克 "工业集团前首席执行官、前国家杜马议员阿列克谢.利亚先科卷入了一起新的刑事案件--特大诈骗案。他与下属一起，以工程保险为借口，组织贪污预算资金。这些钱被转给了保险公司，保险公司将钱兑现后扣除利息返还给了这伙贪污犯。目前居住在迪拜的利亚先科先生本人尚未接受调查。该骗局的其他同伙正被积极拘留和逮捕。

《生意人报》报道，上周一，俄罗斯联邦国家安全局危害国家政权和经济领域犯罪调查部侦查员亚历山大.费多罗夫启动了一起特大集团欺诈刑事案件（《俄罗斯联邦刑法典》第159条第4部分）。与此同时，被指控的七人团伙的组成也已确定。在过去的一周里，参与调查的人员搜查了嫌疑人的公寓，拘留了他们并将他们带到莫斯科巴斯曼尼地区法院，确定预防措施。

调查认为，"诺维克工业集团 "开放式股份公司前首席执行官阿列克谢.利亚先科是这个犯罪团伙的组织者。与此同时，利亚先科先生还当选为国家杜马议员，但在因拖欠诺维克公司员工工资而被提起刑事诉讼后，他被迫逃亡海外，藏匿于阿联酋，至今仍居住在那里。去年，俄罗斯联邦侦查委员会在巴斯曼尼地区法院对他进行了缺席逮捕，但后来莫斯科市法院推翻了这一决定，认为指控这位负责人的罪行并不严重，不足以让执法机构逮捕他。目前还不清楚侦查委员会是否会在新的刑事案件中申请缺席逮捕利亚先科先生。

与此同时，周四巴斯曼尼地区法院在批准了侦查委员会的请求后，将 ASK Rosmed股份公司前首席执行官亚历山大.库兹涅佐夫送往审前拘留中心。他的母亲伊莲娜-库兹涅佐娃（Vid-Biomed公司前首席执行官，同时也是一名保险代理人）被监视居住。根据法院判决，诺维克公司前财务总监奥尔加.瓦尼娜也将在其住所被监视居住。经济与金融公司前副总经理伊娜.列昂年科娃则将在周五确定预防措施。此外，保险公司 "Artex"的两名前所有者正在接受刑事案件调查。阿列克谢.利亚先科的另一名前副手、退役海军少将尤里.拜洛没有受到任何调查指控--侦查委员会表示，他受到了同事的误导。

侦查员表示，本案所指控的挪用公款行为发生在 2014-2016 年。随后，诺维克集团根据与波罗的海琥珀造船厂股份公司、第35船舶修理厂（隶属于“小星星”船舶维修中心）、北方机械制造生产联合体、北方造船厂股份公司和花岗岩科研生产联合体等俄罗斯一系列最大的船舶修理企业签订的合同，分包了一大批军舰的维修和保养工作进。据调查，诺维克集团当时拥有履行所承担义务所必须的 "生产基地、行政和财政资源"，因此，修船企业的负责人 "对首席执行官利亚先科充满信心"，并毫不犹豫地将相当于所签订的合同总额40-80%的预付款提前转给了他。

然而，侦查委员会表示，诺维克公司当时实际上已经处于 "破产前状态"，而首席执行官利亚先科决定利用合作伙伴的信任中饱私囊。案件称，2014年春，他组建了一个犯罪团伙，将诺维克公司的两名女性金融家和整个保险公司卷入其中。

侦查员表示，他们选择的诈骗方案简单而有效--造船厂开始将发放给他们的用于完成订单所需的预付款用于购买保险，以掩盖所实施的骗局。

因此，举例来说，在2015年3月至10月间，利亚先科先生及其下属通过来自沃洛格达的 "IC "Artex "股份公司为其实施的建筑和安装工程投保了693.2万卢布。据调查，所有这些保费最终都被取现并盗走。2015年底和2016年，亚历山大.库兹涅佐夫领导的 JSC ASK Rosmed保险公司成为了诺维克公司的保险合作伙伴。与该公司签订了五份合同，在公司未能履行对合作伙伴的义务时为诺维克公司本身的风险提供保险。据调查人员称，尽管 Rosmed 公司当时已经无利可图，无法提供保险付款，但仍有512.5万卢布被 "挪用"。在作为预付款拨付的资金中，有 1890.4 万卢布。包括来自北方机械制造生产联合体的1025.4万卢布，以及来自其他造船厂的资金。

侦查员表示，这伙人总共向保险公司转账了4354.6万卢布。根据指控，所有这些资金都是通过与被告有关联的 "一日 "公司取现的，这些公司不从事实际经济活动，由被告自行决定使用。与此同时，根据调查，"诺维克"公司根据合同所应实施的军舰有偿维修工作并未完成。此外，本报获悉，正在涉案人员进行调查，以确定他们是否参与了其他更大规模的骗局。