光大证券有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2023-037
光大证券有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会时间:2023年8月8日
(二)股东大会地点:静安国际广场，上海市静安区新闸路1508号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开和议案表决合法有效。会议由公司董事会召开，公司董事长赵玲先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司监事8人，出席8人；
3、公司副总裁、合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士出席会议；公司另外两名高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：审议关于2023年续聘外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所上海分公司
律师：仲伟华、冯双
2、律师见证结论：
本所律师认为，本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、行政法规；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
光大证券有限公司董事会
2023年8月9日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
