垣曲农发行做好预防电信诈骗常态化工作
2023-07-20 18:01 作者:bili_64325299702 | 我要投稿
为贯彻落实全省打击治理电信诈骗新型违法犯罪工作会议精神,强化支行预防电信诈骗的能力,提升全体员工的思想认识和责任水平,支行研究决定制定中国农业发展银行垣曲县支行关于预防电信诈骗的工作方案,具体内容如下:
一、成立领导小组
支行成立以行长为组长,副行长为副组长,“三合一”专员、部室主管、兼职风险合规专员为成员的领导小组,由综合部牵头,三合一专员全程监督,明确人员分工,细化岗位职责,分阶段分步骤有序常态化开展,确保电信诈骗的各项活动落实到位,综合部分管电信诈骗的宣传工作,客户部负责电信诈骗的自查整改工作,对我行所有企业进行排查。
二、制定宣传计划
将电信诈骗的宣传作为常态化工作来抓,利用营业厅大屏不间断播放,在宣传栏摆放宣传折页,进入社区和学校进行宣传,确保电信诈骗宣传到位,发挥农发行政策性银行的影响力,为支行和社会营造干净的金融环境。
三、全面开展自查
客户部牵头,对行内的所有企业进行全面排查,结合反洗钱系统的监测,对集中汇入和汇出的资金进行排查,对所有企业法人和其他相关人员进行排查,确保企业汇划的每笔资金不存在风险,并且向企业讲解电信诈骗的新型手段,希望提高警惕,预防陷入电信诈骗。
农发行作为政策性银行,没有个人业务和银行卡业务,所以涉及电信诈骗的情况较少,但是支行依然需要提高警惕,将电信诈骗作为日常工作来抓,发挥银行优势,确保支行员工和企业远离电信诈骗的危害。