境外投资尽职调查

一、什么是海外投资项目

随着对外投资的增加和化的深入发展。越来越多的企业和个人选择到进行项目合作或者直接在设立或分支机构经营活动（即所谓的跨境经营活动）。由于各国政治经济制度的不同以及文化背景差异的影响，使得不同之间的法律环境存在较大差别，因此对投资者而言在进行跨国并购时做好相应的准备工作和风险防范工作，以降低项目的运作成本与潜在的法律纠纷发生的可能性。

（1） 海外投资的项目类型：包括但不限于股权收购、资产购买、合资等；

（2） 投资方式的选择；

（3） 资金来源的确定；

（4） 项目所在地的选定；

（5） 交易结构的设计；

（6） 对目标企业的评估分析；

（7） 目标的治理结构与内部控制制度的考察及评价 ；

（8） 与当地的关系维护；

（9） 企业社会责任报告；

（10） 其他相关事宜如税务安排等等。

二、如何开展境内主体在境外的业务

（1） 境内主体的资格认定

根据我国《外国人在中华人民共和国领域内的投资管理办法》的规定：在境内依法成立且符合下列条件之一的法人或者其他组织：

（一）依照有关外商投资企业法的规定经审批批准设立的有限责任。

（二）其他类型的非金融性质的。其中第2款明确规定前项所称的其他性质的单位是指除适用外资比例限制措施的外资金融机构以外的所有机构，由此可见，只要满足上述条件即可成为在我国境内的合法投资人，并可以按照相关规定办理相关的手续。

（2） 如何取得境外机构的营业执照

①应当通过工商部门查询该在当地的工商局是否有注册登记信息，如果没有的话需要其所属地工商行政管理部门要求协助提供相关信息资料以便完成注册程序。其次

②如果已经取得了境外机构的营业许可证，则可以通过网上搜索该名称进入网站主页右上角登录框输入账号和密码后登陆系统查看是否已在该国完成了备案操作。

③通过咨询该国驻华使领馆了解情况，确认是否可以正常运营后再决定是否需要在当地申请开设账户并进行转账汇款交易。

④也可以通过国内第三方支付平台向对方银行账户转入人民币款项的方式实现付款功能从而间接获得相应文件。⑤是前往当地的商事仲裁委员会提出争议调解书申请书，待收到受理通知函后将相关资料递交至经济贸易仲裁委员分会处理。

⑥在当地法院提起诉讼解决争端问题。

⑦直接委托律师代理参与案件的处理过程并取得所需的相关证据材料。

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