从1亿月流水到200亿大案，服装厂员工成功变身金融奇才？

01 案情经过

注：涉及名字均为化名

2016年国庆过后，浙江省青田县经侦部门在一次对地方金融机构的检查中，查出一起涉嫌挪用公款的案件。一项调查显示，这个账号的交易额令人吃惊，每月都有上亿元的收入。这一事件引发了公安机关的高度重视，认为这起案件有可能牵扯到一些非法交易外币的犯罪行为。

警察马上组成了一个特别小组，进行了深入地调查。经追查，最终查明，叶健、杨萍夫妻二人在银行账户上进行了大量的非法交易，并被怀疑为“非法交易”。在深入调查后，我们发现了一个完整的、完整的、有组织的、有运营的、有经营的、有管理的、有交易的、有市场的。

叶健、杨萍夫妻二人充当中间人，每天都要会见不少"黄牛"，从他们手中买下大笔的外汇。在此过程中，这些钱被转到了深圳，然后又被林俊这个老大用违法的方式转到了国外。该组织的成员有"马仔"，为中间人运送外汇；有"黄牛"，为深圳运送外汇；还有其他从事违法买卖的人。这个犯罪集团的经营范围很广，总交易额超过200亿元。

警察的侦查不是一件简单的事情，他们必须要一路追踪，并且不能打草惊蛇。通过几个月的侦查，他们已经摸清了这些人的联络方式和交易模式。通过网络监控，电话录音，以及实地考察，警方对每一个环节都有了一个清晰的了解。

在2017年年初，警察在收集到足够的证据后，决定对其进行一次彻底的打击。他们先后在青田县和深圳市两个地方同时出击，把这个倒卖外币的犯罪集团一网打尽。在现场，警方缴获多笔外币现金，并缴获交易记录及有关证据。

该案的破获，有力地促进了全国性打击非法外汇交易活动的开展。警方已将涉案的嫌疑人转交检察部门，由检察部门按照有关规定对其进行审讯，并作出判决。

法庭对叶健，杨萍，林俊及其他几名主要嫌犯进行了法庭审判，以显示出法律的严肃性和公正性。与此同时，公安机关也在加强对金融市场的监督管理，并加大对同类案件的查处力度。

在公安机关的不懈努力下，“黑恶势力”终于被彻底铲除，有力地维护了当地经济社会的稳定。

02 法律分析

在这起非法买卖外汇的案件中，涉及到了多个法律法规。

第一，叶健、杨萍这两个中间人被指控从事非法买卖外币及其他不法行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百六十四条规定，非法经营罪的行为包括未经金融管理部门批准，擅自从事金融业务，违反国家规定，买卖外汇等。根据这一条款，叶健和杨萍以非法方式买卖外汇，违反了国家的金融管理制度，触犯了非法经营罪。

其次，马斌以中介人的身份，从事着非法的外币交易。根据《中华人民共和国刑法》第一百六十六条规定，非法买卖外汇罪的行为包括未经国家授权，擅自买卖外汇，违反国家规定，扰乱外汇市场秩序。根据这一条款，马斌是参与非法交易的一名人员，涉嫌非法交易外汇。

第二，林俊作为整个团伙的幕后老板，通过非法手段将外币流向境外，触犯了多项法律法规。根据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条规定，洗钱罪的行为包括将赃款、赃物、洗钱收益等隐瞒、掩饰、转移、处置、投资、转账等，掩饰赃款、赃物、洗钱收益的非法来源。根据这一条款，林俊通过非法手段将外币流向境外，试图隐瞒、掩饰外币的非法来源，触犯了洗钱罪。

第三，案件中涉及的其他参与者，如"马仔"、"黄牛"等，也都涉嫌非法买卖外汇等违法活动。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，他们可能会触犯非法经营罪、非法买卖外汇罪等。

对此，有关法律、法规作出了明确的规定。根据《中华人民共和国刑法》第一百六十四条、第一百六十六条、第一百六十三条的规定，非法经营罪、非法买卖外汇罪和洗钱罪的刑罚可分别有拘役、有期徒刑、剥夺政治权利等处罚。对该“倒卖外币”团伙的首要分子，有关机关将视案情，结合相关法律法规，对其作出判决。

该案的审理结果表明，国家对“倒卖”、“倒卖”、“倒卖”等不法行为采取了严厉的打击措施。严厉执法，严厉打击违法犯罪，有效维护了金融秩序，维护了社会安定。同时，这起案件的曝光，也给广大人民敲响了警钟，警示大家要严格遵守国家的金融法规，不能从事非法交易，不能从事外汇交易。

03 结语

该案揭露了一个大型外汇买卖犯罪集团的运营方式，所涉数额巨大，给我国经济社会带来了严重的不良影响。但是，经过公安机关的进一步侦查和不懈努力，该团伙的犯罪活动已被成功地捣毁。同时这也是对我们的一种警示，即在法律面前，人人平等，凡企图触犯法律底线者，必将受到惩罚。

对一般民众来说，更应时时提高警觉，不要卷入任何非法的犯罪行为。在此基础上，有关部门要加大对金融市场的监督力度，健全相应的法律和制度，以保证金融秩序的平稳和安全。要想实现社会的公平与公正，实现社会的和谐与繁荣，就必须在全民的共同努力下实现。

04 法律分析参考文献：《中华人民共和国刑法》