虚假贸易如何自查问题清单

虚报贸易自查问题清单

一、序言

随着全球经济一体化的不断深入，经济交流日益经常。但是，虚报贸易也随之而来，给社会经济安全与市场管理增添了严重威胁。为了维护国家利益和企业信誉，企业要定期开展自查，发现问题并及时整改。文中将为您提供一份虚假的贸易自查明细，以帮助你更好地进行自查。

 

二、自查问题清单

1. 签署进出口合同

(1)合同是否真实有效？

（2）合同签署过程是否符合法律法规的规定？

（3）合同内容是否与实际交易情况一致？

2. 货品流通情况

（一）商品的发源是否依法依规？

（2）货物报关文档是否真实有效？

(3)货品在途运输中不会有违规行为？

3. 资产买卖情况

(1)自筹资金是否依法依规？

(2)资金使用是否符合合同条款？

（3）资金结算是否真实有效？

4. 调价情况

(1)调价是否符合市场价格规律？

(2)调价存不存在谎报成份？

(3)调价是否符合合同条款？

5. 纳税情况

（一）企业是否按照国家规定缴纳税费？

(2)缴税不会有虚假申报、少报等状况？

6. 企业内部控制管理情况

(1)企业内部管理制度是否建立完善？

(2)企业内部审计是否有序开展？

(3)企业内部员工存不存在违规行为？

三、自查方式及流程

1. 搜集有关信息：搜集企业近年来的进出口合同、报关单据、财务报表等相关材料。

2. 剖析查验：数据分析公司数据及具体情况，发现异常情况。

3. 参观考察：对企业进行实地考察，了解公司的生产经营状况、内控制度情况等。

4. 整改措施：对存在的问题，制定整改措施并落实。

虚报贸易不但损害了领土主权，并且影响了企业的声誉和发展。企业需要重视自查，定期开展自查，发现问题，及时整改。依据自查，企业可以更好的规范经营行为，维护国家和企业利益。同时，政府部门还应加强对虚报贸易的监管，一同维护市场秩序和经济安全。

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