虚假合同贸易融资处罚依据

虚假合同背后的风险：你真的了解保理融资法律惩罚吗？

随着国际贸易的高速发展，保理融资成为了许多公司的首选。但追求迅速资本周转的过程中，一些企业选择以虚假合同的方式进行保理融资。那么虚假合同保理融资的法律风险是什么呢？它将如何受到惩罚？让我们有一个全面的了解。

#### 1. 什么叫虚假合同保理融资？

简单来说，企业为了获取融资，与其它企业或个人伪造贸易合同，并据此向金融机构申请保理融资。尽管这种行为可能会对企业产生短期资本流入，但从长远来看，他会给企业带来很大的法律风险。

#### 2. 企业为何选择虚假合同融资？

因为短期资本周转艰难，公司可能不得不处理市场生存压力，或选择虚假合同融资来达到一些绩效目标。此外，一些违法公司也会选择此方法来预防税收和洗钱。

#### 3. 法律法规和处罚

依据《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国担保法》，伪造、伪造合同、伪造合同融资都是违法的。

- 仿冒或是伪造合同**的，能够被判三年以下的刑期、拘役或者处罚。

- 仿冒、伪造合同**得到大额融资**，或是给他人造成重大损失的，处三年以上七年下列刑期，并处罚金。

- 对**参加**伪造、伪造合同负责人和其他直接责任人员，还可以承担刑事责任。

#### 4. 预防与提议

1. **企业自查**：定期开展内部审计，保证合同的真实性，避免职工因业绩或其他原因开展虚报融资。

2. **加强合同管理**：对每一份合同，都要进行全方位审查和管理，保证合同的真实性和合法性。

3. **合法融资**：碰到会计困难时，应选择银行借款、增发新股或债券等合法融资方式。

4. **立即咨询法律专家**：保理融资前，最好咨询法律专家，保证融资行为的合法性。

虚假合同保理融资可能给企业产生短期利益，但从长远来看，其法律风险远高于其权益。企业要时刻提醒自己，诚信守法是发展规划。在追求利润的同时，别忘记法律的红线。

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