优师优课 | 孙志强老师《职务犯罪风险防控》

课程背景：

国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是我们党执政兴国的重要支柱和依靠力量。习近平总书记强调，要加强国有企业党风廉政建设和反腐败工作，把纪律和规矩挺在前面，持之以恒落实中央八项规定精神，抓好巡视发现问题的整改，严肃查处侵吞国有资产、利益输送等问题。

对于现下常见的职务犯罪案如贪污、挪用公款、受贿、行贿等各项罪名案件层出不穷，更多的是犯罪人对于反腐的认知以及心理没有清晰的体会与觉悟，导致抱有“只有这次，不会被发现”，“没人发现就没事”等侥幸心态进行犯罪。

国有企业要深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，保持反腐败的高压态势，坚持不懈纠正四风，持之以恒正风肃纪，积极构建全方位、全过程、全覆盖的党风廉政建设体系，着力营造风清气正不教的政治生态，助推企业高质量发展。

课程收益：

● 全面系统了解贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、单位受贿罪、行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪、单位行贿罪、巨额财产来源不明罪、私分国有资产罪等刑事罪名。

● 起到反腐警示作用，让学员们能够更清晰的做好规避自己职务犯罪的风险。

● 让学员们清晰职务犯罪的代价，牢记五慎，远离职务犯罪的风险。

● 学员获取法律专业知识的同时，提升法治、合规意识。

● 让企业学习建立反腐合规体系，让从企业方了解规避职务犯罪风险的防控方法，从几个知名企业的案例导入，像知名企业学习，加深反腐合规体系的搭建价值。

课程特色：

■ 从专业的法律层面，结合老师多年的办案实践经验，以真实案件为例，以案说法，更针对性，强实操性。

■ 课程精心设计，逻辑严密，构思巧妙，把法律知识融入到工作生活，生动风趣，寓教于乐，让现场氛围更轻松活泼，摆脱了纯讲理论的刻板模式。

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：企业中高级管理人员、企业储备管理人员、合规管理者、企业法务、业务销售、等

课程方式：法条解析+案例研讨+答疑解惑

课程大纲

第一讲：职务犯罪基本法律知识

一、职务犯罪的概念

二、常见的职务犯罪概念及立案标准

贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、单位受贿罪、行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪、单位行贿罪、巨额财产来源不明罪、私分国有资产罪

案例解析：王昱心案

案例解析：谭旭案

案例解析：季怡案

第二讲：当前职务犯罪的特点及危害

一、职务犯罪的主要表现

1. 权力资本化

2. 权力期权化

3. 自己用权，家人、亲友收钱

案例解析：疯狂的女贪官王丽案

二、当前职务犯罪的特点

特点1：贪污受贿多

特点2：涉及领域广

特点3：大案迭出

案例解析：开尔公司行贿案

案例解析：茅台集团 袁仁国案

第三讲：职务犯罪的典型案例和原因分析

一、职务犯罪典型案例

案例解析：疯狂敛财二十年 “黑金”家族的覆灭

案例解析：“金融巨贪”赖小民案

二、职务犯罪的成因

1. 自身原因

1）个人信念动摇，价值观念扭曲

2）贪婪的物质欲望

3）良莠不分的人际关系

4）染有消耗性恶习

5）法制纪律观念淡薄，工作随便、缺乏原则

2. 外部的原因

1）监督制约不力

2）法制教育滞后

3）规章制度不健全，财务管理松弛

4）惩处不力

第四讲：珍爱自我，远离职务犯罪

一、职务犯罪的代价（后果）

1. 政治账 自毁前程

案例解析：文山州人民医院孙晓军案

2. 经济账 倾家荡产

案例解析：国家烟草专卖局副局长赵洪顺案

3. 名誉账 身败名裂

案例解析：傅建云案

4. 家庭账 妻离子散

案例解析：温州海事处腐败窝案

5. 亲情账 众叛亲离

案例解析：湖南省人大常委会副主任向力力案。

6. 自由账 身陷囹圄

案例解析：洛旭升案

7. 健康账 身心交瘁

案例解析：海宁市城乡和住房建设局董意刚案

二、预防腐败的三道防线

1. 加强思想教育，使人不想犯罪

2. 建立健全各项规章制度，使人不能犯罪

3. 加大打击力度，增大犯罪成本，使其不敢犯罪

案例解析：《西游记》的反腐启示

三、牢记五慎，远离职务犯罪

1. 慎权

案例解析：青海省人民检察院副检察长贾小刚案

2. 慎欲

案例解析：扎西江措案

3. 慎微

案例解析：陈景飞案

4. 慎独

案例解析：李伟案

5. 慎友

案例解析：颜锂案

第五讲：企业反腐合规体系建设

一、加强制度建设

1. 完善顶层设计，健全廉洁合规体系网

2. 紧盯关键少数，抓住廉洁合规牛鼻子

3. 管住关键环节，强化廉洁合规防火墙

4. 健全监督机制，探索廉洁合规新模式

5. 精准监督扎牢海外廉政工作

6. 贯彻落实党中央总体要求，推进廉洁合规建设

7. 清醒认识违纪违法违规的边界和底线

8. 认真开展合规自查工作

二、借鉴先进经验

典型企业1：可口可乐（唯一一家在反腐败政策中提到SEC认证）

总结：反腐败需要每天持续努力，明确员工行贿的严重后果，没有疏通费，切勿向公职人员赠送礼品卡，

典型企业2：特斯拉

总结：不要在任何时候以任何理由向任何人行贿，预先谈论品牌的风险，50美元的礼品、餐饮和娱乐限制，明确不允许政治捐款

典型企业3：通用汽车

总结：禁止一切贿赂，即使您认为没有错，一份明确的贵重物品清单，弄清楚你是否在与政府官员打交道，从来没有疏通费

孙志强老师  法律风险管理专家

高级人力资源法务师

中国法学会、中华全国律师协会会员

河北省律师协会青年工作委员会委员

【“我爸是李刚”案】伤者代理人

现任：北京大成（石家庄）律师事务所（全球十大律师事务所）|律师

曾任：河北世纪联合律师事务所（AAA级信用律师事务所）|律师

曾任：河北冀人律师事务所（河北省司法厅直属律师事务所）|律师

→ 河北佳奥、青岛华瑞融、河北雅昌等多家投资公司法律顾问

→ 国家电网、南方电网、新华保险、泛华保险、农银保险等多家企业长期特聘讲师

→ 累计代理案件及仲裁187宗，客户满意度达96%；累计培训学员1万人，课程满意度达97%

擅长领域：企业合规管理、民法典、企业合同审查、劳动用工、信息保护、法商与财富传承等

实战经验：

孙老师作为代理律师，长期奋斗在不良资产尽职调查和清收处置一线，曾参与到金融、房地产、电力、零售等多个行业客户的不良债权尽调、合同、诉讼等法律服务，成功为客户处置了百余笔金融不良资产，经手项目累计金额超过70亿。

→ 河北佳奥投资管理有限公司：收购债权13笔，债权额32.48亿

→ 河北雅昌投资有限公司：收购债权6笔，债权额12.26亿

→ 青岛华瑞融投资管理有限公司：处置债权13笔，债权额6.11亿

→ 廊坊强盛房地产开发有限公司：成功重整资产额5.76亿

……

孙老师深知企业知法懂法用法的重要性，累计代理案件及仲裁187宗，为企业提供法律专项服务，降低经营过程中的法律风险，客户满意度达96%。

☛ 曾代理中国信达资产管理股份有限公司（中国500强）河北省分公司与石家庄市伴纵经贸有限公司、华夏银行股份有限公司石家庄分行确认合同效力纠纷案，分析各项合同条款内容对应的法律效力，最终成功以标的10942.68万元胜诉。

☛ 曾为河北佳奥投资管理有限公司提供企业合规与尽职调查专项服务，针对公司尽到调、处置法律事务进行全盘梳理，妥善处置债权28.13亿元。

孙老师擅长于用轻松诙谐的授课风格，将专业的法律知识与客户关注的企业经营当中的风险问题及财富管理问题等结合，以案说法解决客户的问题。累计授课200+场，曾为多家金融企业进行产说会、沙龙分享法律相关知识内容，返聘率达90%以上。

☑ 曾为农银保险进行20+场《财富传承》产说会，现场为私行客户讲解当下时代财富管理现状，现场累计成交5300万元，后续并受到持续返聘（返聘率达98%）。

☑ 曾为中银三星进行10+场《民法典与财富传承》产说会，现场为私行客户从民法典角度剖析财富管理，现场累计成交2200万元，后续并受到持续返聘（返聘率达95%）。

☑ 曾为大家保险进行10+场《财富管理》产说会，现场为企业主讲解婚姻家事风险防范，现场累计成交1800万元，后续并受到持续返聘（返聘率达90%）。

主讲课程：

《职务犯罪风险防控》

《企业合同法律风险防范》

《企业劳动用工法律风险防范》

《<民法典>时代下法商思维与财富传承》

《<个人信息保护法>基础知识与实务解析》

《<民法典>时代企业法律基础与实务解析》

《<中央企业合规管理办法>基础知识与实务解析》

《<民法典>时代下法商思维与财富传承》（产说会、答谢会）

授课风格：

→【专业实操】孙老师是资深专业律师，代理过“我爸是李刚”等知名案件，法律功底深厚，对课件及案例会以客户需求为导向进行精心设计，逻辑严密，构思巧妙，以办案实例，把法律知识融入到生活社会现象；以案说法更有针对性、实操性。

→【生动有趣】风格生动风趣，寓教于乐；讲解法律深入浅出、通俗易懂，综合运用文字、图片、影音、互动等方式，充分调动学员的积极性，摆脱了纯讲理论的刻板模式，让学员听得懂、愿意听。

→【灵活多样】遵循“以案释法、解决策略、法律法规、深度思考、案例感悟”的模块层层递进，多使用案例、模拟、研讨、练习等多种手段，进行业法结合。

部分授课对象：

金融行业：泛华保险（北京、上海、杭州、绍兴）、合众保险（武汉、苏州、南京、长沙、沈阳、济南）、农银保险（石家庄、保定、唐山、廊坊、青岛、烟台、潍坊、济宁、淄博、菏泽、威海、东营、长治、运城、晋中、杭州、绍兴）、中银三星（上海、泉州、厦门、宁德、三明、南平、台州、金华）、大家保险（石家庄、保定、张家口、廊坊、秦皇岛）、华夏保险（北京、上海、三明、石家庄、保定、承德）、新华保险（石家庄、保定、廊坊、东营、天津）、农业银行（广州、苏州、成都、杭州、南京、天津、长沙、郑州、佛山、济南、合肥）、建设银行（北京、嘉兴、台州、南宁、济宁）、中国银行、东莞农商行……

能源行业：国家电网（呼伦贝尔、赤峰、青岛、苏州、大庆、淮安、菏泽、沧州、信阳）、南方电网（玉溪、海口、昆明、厦门）、中国石油（天津、大庆）、中国烟草（玉溪、遵义、毕节、黔南州、黔西南州、三亚）、北京热力、国家能源、葛洲坝集团、五矿钢铁……

其他：中国南航、中国移动（淮安、周口、重庆、烟台、沈阳）中国联通（北京、大连、济南）、卡森企业、河北师范学院……

部分客户评价：

企业合规一直是国有企业的治理重点，《中央企业合规管理办法》10月1日起正式实施，10月9日孙老师就给我们进行了系统解读。让员工了解了可能存在的法律风险，掌握应对方案，提升了合规意识。风趣幽默的课程讲解，让我们对法律老师有了全新的认识，工员反映这样的合规课程一定要多听。

——国家电网 李部长

听孙老师讲课是一种快乐，难懂的法律条款，经老师一讲，就变得通俗易懂。特别是全程案例讲解，逗得学员前仰后合，在快乐中学到了知识。老师毫无保留的将合同模板等无偿赠与学员，深受学员好评！

——南方电网 张经理

上医治未病，孙老师立足于国有企业实际工作，特别是债权合同与物权合同，对企业在设计合同的各个重要阶段进行全面专题阐述，涵盖了合同谈判、起草、审查、修改、签订等重点环节，教学风格幽默，有着很强的实用性。

——中国烟草 王经理

孙老师结合《民法典》及最新法规政策，金融、保险前沿理论，贴近生活的经典案例，从法商视角为客户提供了全方位的财富传承方案。每次产说会都是一场精彩的演讲，风趣幽默，集知识性和趣味性于一体，赢得了私行客户的嘉许，也创造了我行骄人的业绩。

——农业银行 吴行

孙老师将复杂的法律知识，变成通俗易懂的法商案例。讲产说会的老师不少，能讲出德云社笑果的不多！

——中银三星 董经理

部分授课照片：

 

 

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