农发行河津市支行加强反洗钱管理

农发行河津市支行主动适应反洗钱工作新形势，不断强化风险防范意识，认真履行反洗钱职责，积极遏制洗钱活动，为维护和谐金融环境贡献了政策性金融力量。  

做好日常筛查。支行对于存在可疑交易的客户，每一笔业务都按规章制度做好客户信息尽职调查，通过电话、现场调查补充完善客户身份信息；认真归档日常反洗钱排查中产生的资料，妥善收集整理好客户的身份信息和交易记录等相关资料，为后续的反洗钱工作留存好信息线索；及时上报发现的可疑交易，提升对各类业务行为的分析能力，防止发生洗钱案件。  

做好宣传引导。支行积极利用“金融知识宣传月”等契机，做好反洗钱知识的宣传工作。通过播放电子屏、发放宣传折页、现场讲解、走家串户宣讲等形式广泛宣传，进一步提升了群众的反洗钱意识，助力打造和谐稳定的金融环境。

陈崇德