圣湘生物科技有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-040
圣湘生物科技有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月24日
(二)股东大会地点:湖南省长沙市高新区庐松路680号圣湘生物科技有限公司
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开。董事长戴立忠因公务出差未亲自出席会议。经半数以上董事推荐，会议由董事彭铸先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的投票程序和投票结果符合《中华人民共和国公司法》和《圣湘生物技术有限公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席2人，公司在任董事彭铸、范旭出席会议，戴立忠、余霞林、刘佳、方媛、赵辉、乔友林、王善平、曹亚、肖朝君因出差请假；
2、公司监事3人，出席3人，公司监事谭米、冯浪、林玲出席会议；
3、董事会秘书彭铸出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：圣湘生物科技有限公司关于对外投资及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
■
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议议案1属于普通决议案，已获得出席会议股东或股东代理人持有的有效表决权股份总数的1/2以上批准，并对中小投资者单独计票；关联股东戴立忠、湖南盛伟投资管理有限公司、湖南盛伟华宁管理咨询中心（有限合伙）、回避表决，湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：湖南启源律师事务所
律师:彭星星律师，周泰山律师
2、律师见证结论：
综上所述，本所认为股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会的决议合法有效。
特此公告。
圣湘生物科技有限公司
董事会
2023年5月25日
