领雁科技中标某省级农信反洗钱项目
领雁科技反洗钱系统以适应新型“反洗钱、反恐禁毒、反欺诈、案件防控”的“三反一防”管理理念，以风险为本，打造洗钱风险管理、数据风险管理、监管合规报送、内控合规管理、模型深度管理、智能应用集成的反洗钱工作管理六大能力中心。实现“客户洗钱风险监控甄别、反洗钱数据监管报送”的“两线一点”目标。面向客户洗钱风险及反恐融资业务主线，建立客户身份识别、行为监测、风险分析、尽职调查、风险评估、跟踪监控、交易报送、名单回溯筛查等全方位客户画像及洗钱风控管理机制。
以风险为本，打造反洗钱工作六大能力中心
系统优势
· 满足全面且最新监管制度及需求，支持多法人多级机构管理及报送
· 以风险导向的洗钱风控理念设计，高效的风险量化及建模方法论
· 实现反洗钱自主监测机制，提供全生命周期的洗钱风控模型设计与管理
· KYC全面审查方式及手段的支持，多视角、多维度的洗钱风险甄别方式
· 导向式的涉罪类型识别思路及分析过程，交互式的洗钱风险甄别/协查工作流程，业务导向式的涉罪案件可疑报告形式
· 简单高效的自主监测人工智能分析，可实现无人值守式筛查处理
客户价值
· 监管政策及动向的解读及落地服务
· 全方位反洗钱内控体系建设咨询服务
· 满足全面监管需求的系统建设方案服务
· 协助监管检查的管理工具及咨询服务
· 众多同业机构实践的项目实施经验积累与分享
· 大量经过验证的洗钱特征、模型及案例知识库支持
· 提供丰富理论与实践经验的专家团队服务
