新型犯罪研究中心案件节选

        自2020年12月20日至2021年12月20日，昆仑镜暨公义法正新型犯罪研究中心协助有关机构、组织、机关调查、渗透、取证、解密了一系列涉及区块链、虚拟货币、类比特币炒币投资、虚拟数字资产投资、虚拟挖矿周边等违法犯罪，限于篇幅，本文节选部分典型案例，共计两篇六个案例，本文为第二篇三个案例。

        敬请各位领导、伙伴、行业机构、签约律师、办案人员不吝指导。

2021年9月  中国广东某地，夫妇离婚，财产分割中涉及价值超过3000万人民币的虚拟货币查找与定性问题。

        经过签约律师引荐，新型犯罪研究中心派出昆仑镜（珠海）科技有限公司数据研究院电子数字取证刑事技术侦查局与公义法正法律专家委员会主任专家介入该案件提供相关技术支持。

        由于离婚双方对于该财产各有想法，并不愿意主动向对方提供相关线索，从钱包地址、密钥到交易细节，双方言谈谨慎且沉默，当昆仑镜科技的签约律师耐心向双方讲解有关《中华人民共和国民法典》中关于财产分割的条例，并分析了国家目前对虚拟货币的相关政策及未来趋势，最终双方同意放下争议，握手言和，同意友好协商及时合法的处置相关“资产”，通过合法手段、方式，依法分割财产。
        得到双方当事人的认可与授权后，昆仑镜科技的法务工程师通过两人的“买币”记录找到了支付平台与网银回单的相关信息，指导签约律师撰写并发出书面文件给相关交易平台，最终核实了某虚拟货币交易平台，其中包括详细的付款金额、购买的币种、账户等信息。最终双方通过协议离婚的方式，对子女抚养、财产以及债务处理等事项形成了一致意见，随后并做了登记。

        该案件如果处理不当，则可能涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十条规定的侵占罪，依法追究其刑事责任。

    第二百七十条 侵占罪 以非法占有为目的，实施将代为保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还，从而构成的犯罪。《中华人民共和国刑法》

        与此同时，受到相关政策的影响，国内数字货币交易所纷纷开始退出中国市场，由于各家交易所的管理、人员素质、技术管控层次不齐，出现了大量通过冒充交易所客服，从境外打电话给虚拟货币用户，称其账户被“风控”，需要用户通过“录屏”等方式“解封”，并提供超高收益率的新发虚拟货币投资机会为诱饵，致使大量用户虚拟货币被盗、被骗，损失从数万到数百万不等，由于一线办案人员接触该类新型犯罪较少，大部分受害人被告知无法处理并不予立案，昆仑镜科技已经着手对签约律师、合伙人机构进行相关办案培训，指导和协助一线人员正确理解法律适用及案件办理。

        在此之前，“杀猪盘”类电信网络诈骗曾被一线办案人员认定为受害人参与赌博，涉嫌违反《中华人民共和国治安管理处罚法》等。在后期两高、公安部出台相关解释及办案指引之前，昆仑镜科技高级法务事业部就已经对签约律师、合伙人机构进行了此类案件的办案培训及法律适用指导，为受害人寻求正确的法律救济。

2021年7月中国香港特别行政区，利用虚拟货币进行洗钱、转移资金、扰乱金融管理秩序。

        昆仑镜香港特别行政区办事机构同事接到线索，有人利用社交网络平台，在香港地区的青少年中散布“兼职”、“PART-TIME”信息，利用涉世未深的青少年从违法金融活动，利用数字化金融机构、数字货币交易所交易便利的特征，“组团”大量转移资金、虚拟货币，试图逃过金融监管。（昆仑镜香港注：香港特别行政区对虚拟货币交易小额采取匿名管理，大额交易需要实名备案）

        在香港特别行政区，根据《香港|人|权|法案条例》（第三百八十三章）及基本法所承认的《公|民权|利和政治|权利国际公|约》，任何涉嫌或被控刑事罪行的人，皆有权不被强迫作出对自己不利的证供或被迫认罪 。例如，在香港被警察拘捕了，在接受有关查问时，每个人都有保持沉默的权利，可以拒绝回答警务人员的提问。（昆仑镜香港注：该权利同时适用于其他执法部门，如廉政公署、入境处及海关等作出的调查）对于本案涉及的新型犯罪，很多时候会面临取证困难、执法人员未能充分取证等情况。在香港特别行政区，沉默权是任何涉嫌或被控刑事罪行的人的一项基本权利，但在部分时候，有一定概率会影响执法效率。在香港，任何情况下法庭都不会因为嫌疑人在讯问时行使沉默权，或未有在第一时间向警务人员就控罪作解释或抗辩而用作对其不利的证据。

        正是因为如此，香港特别行政区警方如果在证据不充分的情况下控制新型犯罪嫌疑人，在后期办案中会处于被动地位。鉴于香港特别行政区的特殊情况，昆仑镜暨公义法正新型犯罪研究中心通过联络香港特别行政区有关部门，并将通过昆仑镜香港实验室的KunlunJ-Robot爬虫抓取到的超过四十万个页面中筛选出的相关线索整理打包一并打包移送，香港地区的所谓，“无辜人士”、“ZY人士”、“投机人士”违法犯罪证据在第一时间被固定，助力特区警队和执法机关严正执法、公正司法。

        同一时间，昆仑镜科技高级法务事业部也向在香港的签约律师与合伙人机构对此类情况进行了分发告知，以便及时协助保护任何人士均享有充分的法律权利，在一定程度上助力其业务发展。

        目前昆仑镜科技暨公义法正法律专家委员会通过与优秀律师签约、合伙人机构合作等方式，已经在粤港澳大湾区形成了综合实力较强的新型犯罪法律服务团队。

2021年5月中国江西，副部级干部涉嫌参与虚拟货币类违法犯罪活动。

       该嫌疑人违背初心使命，破坏“两个维护”政治原则，落实党中央重大决策部署出现严重偏差，违背新发展理念，滥用职权引进和支持企业从事不符合国家产业政策要求的虚拟货币“挖矿”活动。

       该嫌疑人曾与慕尼黑GM基金会、弗莱堡经济促进署、法兰克福TB国际公司进行了公务会谈。GM基金会是世界上最大的区块链技术企业之一，2017年6月与投资人在某地高新区投资40亿元人民币建设某公司超级计算机运算服务中心，2021年年初就已完成两栋数据中心24000台服务器的安装并投入运营。2021年7月，中国裁判文书网公布了两份涉及该公司合同纠纷的民事裁定书均披露，案中所涉该数据中心的建立以及设备的保管运营，实际是利用设备进行高性能计算以获得虚拟货币奖励的行为，系国家不予鼓励的高耗能产业。同时，还涉嫌私吞公私财产的情况。

       根据办案相关人员的技术请求，昆仑镜暨公义法正新型犯罪研究中心提供了浅显易懂的公益速成培训，为办案人员提供了办案要点及办案技术指导。

       作为新兴行业机构，企业社会责任义不容辞，昆仑镜（珠海）科技有限公司与公义法正信息技术（广东）有限公司联合发起持续提供公益服务，助力国家司法。

       依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予嫌疑人开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送等。

关于昆仑镜暨公义法正新型犯罪研究中心

       随着新经济、新业态的持续发展，以电信、互联网等为媒介的非接触性新型犯罪不断涌现，网络诈骗、网络敲诈勒索、“套路贷”、校园贷、职业索赔等新型犯罪不断出现。特别是广东地处改革开放前沿，毗邻港澳，经济活跃度高、人财物流动大，是各类新型违法犯罪的先发、易发地，做好此类犯罪的研究和打击成为亟待解决的重大课题。

       为应对新形势、新挑战，广东省委、省政府专门批复广东省公安厅成立新型犯罪研究中心，全力为侦查打击实战服务。

       昆仑镜暨公义法正新型犯罪研究中心是由法证前沿机构昆仑镜（珠海）科技有限公司与公义法正信息技术（广东）有限公司联合发起，昆仑镜科技数据研究院电子数字取证刑事技术侦查局、公义法正法律专家委员会具体实施运作，旨在建立与各地区具有影响力的数字取证机构、律师事务所、鉴定机构、公证服务机构建立应对新型数字犯罪的实务交流机制，助力打击和预防新型犯罪，推进新形势下新技术辅助法律适用的新格局及新发展。

       对于重大新型犯罪涉及技术取证、电子数据固定、数据碰撞等服务，尤其涉及电信网络诈骗、网络赌博、虚拟财产（虚拟货币、类比特币炒币等）诈骗、网络非法集资、重大公职人员类犯罪等新型信息化、复杂性犯罪的案件，受限于信息技术范畴内的侦查技术原因，其中存疑、退回补充侦查的个案可以联系昆仑镜（珠海）科技有限公司为有关办案机关提供公益技术服务。

司法技术取证：2021年这家机构继续公益助力打击犯罪

https://www.163.com/tech/article/G4DS79M100099A7M.html

新形势，新模式，新局面

        依托优势资源，提供专业技术服务。昆仑镜科技联合公义法正信息技术（广东）有限公司、以色列Cellebrite等国内外前沿法证机构，通过国家司法改革相关部门与多省一线的公安机关技术侦查警察、网监、经济侦查警察、边防武装警察、治安警察、监所警察、禁毒警察、各类行业公安等进行了专业技术指导，推动了新形势下对新型案件更准确的法律适用及实践工作，匡扶正义，打击犯罪，以专业服务保护国家及国家公民的人身财产安全。

        通过整理和明确相关规程细节，昆仑镜科技的法务专员将与签约的合伙人律师、司法工作人员、合作专业机构进行专题培训沟通，内容涉及大量的实务操作，例如向审委会、法官方面提供的证据、电子取证等内容的工作，做出了具体指引，包括如何第一时间固定证据、使用的存储设备（介质）、取证的方法与步骤、证据展示系统的操作等。

        培训后，日常提供一对一的专家答疑。

        同时，昆仑镜还制定了书面标准版的调查令、协助调查函、证据确认函、举证、取证指引清单、律师业务查档等文件，为昆仑镜的各合作方提供了保持与最新司法指导意见与案情相适应的协助，以便于其再对相关个案中当事人提供及时的有效化、专业化指导，最终推动诉讼目标利益的最大化实现。

         对于需要深入挖掘的电子数据、数字信息，签约合伙人律师也能很快得到法院的相关授权文件，通过昆仑镜数据研究院数字取证侦查局及其他部门获得证据的查询、恢复、重塑、碰撞等，为诉讼证据的完整性提供专业技术支持。

关于昆仑镜公益技术服务

        2021年，昆仑镜科技“昆仑镜系统数字取证公益服“”变更为“昆仑镜科技昆仑镜系统打击新型犯罪公益技术服务”。

        昆仑镜（珠海）科技有限公司及下属机构昆仑镜科技电子数字取证刑事技术侦查局、昆仑镜数据研究院，以及昆仑镜核心合作机构公义法正信息技术（广东）有限公司、公义法正法律专家委员会将共同提供司法数据业务为主，个案突破为辅的策略，助力司法机关，提供针对性的法证服务，作为企业公民协助国家统筹力量推动案件攻坚，助力长期“云剑出鞘”打击新型网络犯罪、保障扫黑除恶专项斗争“打伞破网”工作圆满收官，为司法机关提供更先进的专业技术服务，以专业服务保护国家及公民资产安全，通过与包括国家监察委员会在内的机构合作，扩大公益技术服务范围，昆仑镜科技将为持续助力国家打击犯罪贡献力量。