全球融资、本金翻倍？40多人入坑网络传销高端套路！

文、图/羊城派记者 付怡 通讯员 杨秋明 张伟涛 张毅涛 陈玉敏

　　11月7日，广州警方召开新闻发布会。记者从会上获悉，6月，广州海珠警方在深入推进“飓风2019”“八大攻坚战”“净网2019”等专项行动中，针对涉众型经济犯罪开展严打强治，侦破了“龙X创富”网络传销案，抓获池某鹏（男，42岁）等3名犯罪嫌疑人。

　　池某鹏等人以投资境外实业、获取高额回报为幌子，诱骗40余名事主在非法网络投资平台“投资”及发展下线。警方初步查证涉案总金额达600余万元。

　　市民报警：

　　投资平台突然关闭，本金无处追讨

　　4月，市民钟女士来到海珠区公安分局经济犯罪侦查大队报案，称其在2017年8月至2018年12月期间，经朋友介绍，在一个名为“龙X创富”的网络投资平台上进行投资理财，先后投入资金共计人民币115万元。起初，平台收益会准时到账，但到了2018年12月，平台突然关停，负责人全部失联。

　　民警初步调查后发现，钟女士所说的“龙X创富”网络投资平台的服务器设在境外，该平台未在国内注册过任何实体公司，也未经金融监管机构认定，是一个非法平台。

　　经过进一步询问，民警得知，钟女士是在“龙X创富”的投资推介会上，听到项目推介人池某鹏声称，平台有境外正在开发的游艇、房产、医疗等实业项目支撑，且有当地政府支持。

　　这些项目尚在融资阶段，只要投资，即可购买原始股，享受高额红利。池某鹏还鼓吹项目“稳赚不赔”，年回报率高达100%，即本金一年可翻倍。

　　

　　投资推介会现场

　　禁不住诱惑的钟女士在没有详细了解更多细节的情况下，就拿出了1000美元的入门费，在平台上注册开通成为会员。但接下来，她发现要想获得所谓100%的“高额回报”，自己必须不断介绍他人加入投资。发展的人越多，获得的“动态收益”就越多。她反映，广州市内还有很多像她一样被发展吸收加入平台的“投资”受损人。

　　

　　投资推介会现场

　　走访调查：

　　典型网络传销骗局，有事主竟不相信被网络传销

　　海珠警方高度重视，迅速成立专案组。专案组进一步排查出了广州市内数十名投资受损人。同时通过多渠道调查核实发现，该平台宣称的所谓海外实业项目也纯属子虚乌有，实际上是一个典型的网络传销骗局。

　　但在对事主们进行走访调查时，民警们却意外地发现，很多事主并不认为自己被网络传销。民警们最终梳理出了其网络传销的套路：

　　原来，想要在平台“投资”，必须注册成为平台会员，而注册新会员需要老会员介绍，投资1000至50000美元（即入会费）不等，购买境外某实业项目的“原始股票”。

　　

　　手机平台交易截图

　　老会员可以在新会员的入会费中抽取10%作为奖励。随着发展下线会员层级的增加，老会员还会享受到更多阶梯式抽成奖励。这些抽成奖励称为“动态收益”。

　　如果投资人注册成为会员后不发展下线，平台会根据其投资金额给予“静态收益”奖励，但与“动态收益”相比，“静态收益”的回报率非常低。而且投资人若想提取“静态收益”和本金，会面临复杂的提现手续，并要缴纳高昂的手续费。

　　

　　入会费：按投资额划分会员等级

　　

　　静态收益：原始股票价值随售出量增加而上涨

　　

　　动态收益：佣金阶梯式收成奖励

　　池某鹏等人在推介会上往往不会将上述规则一次性全部介绍完。他们打着“为草根创造财富和地位”的幌子，通过视频宣传片、PPT等精心包装的内容，大谈特谈平台背后的“海外实业”，再将平台的“投资致富”讲得极其复杂，诱使事主不断参加推介会，了解更多信息。

　　在此过程当中，事主们被不断“洗脑”，鼓励分享项目，介绍更多人加入，一起做大项目蛋糕，来获得更多“静态收益”，同时还能获得“动态收益”。

　　很多事主就是在听到“做大蛋糕”、提高“静态收益”的鼓动后，开始“拉人头”发展下线的。

　　果断收网：

　　警方抓获网络传销三人组，已被移送起诉

　　警方确认，“龙X创富”平台实际上是一个打着“海外实业”的幌子，以“线下推介+线上操作”形式“拉人头”的新型网络传销骗局。专案组立即对平台背后的池某鹏、池某苗（女，37岁，池某鹏的妹妹），以及池某鹏的女友叶某（29岁）三名嫌疑人展开深入侦查。

　　经查，三人均为高中以下学历，无正当职业。2017年3月，池某鹏经人介绍，加入了“龙X创富”平台，并与妹妹池某苗、女友叶某合伙，开始在广东（广州、湛江、佛山、潮州）、福建、安徽等地租赁会所、茶舍、酒店会议中心等高端场所，组织一些有固定职业、收入稳定、想通过投资理财快速增值财富的工薪阶层参加宣讲会、茶话会、酒会，其间以投资境外游艇会、房地产、医疗等大型实体项目，短期内可实现财富翻倍为幌子，拉拢人员“投资”。

　　三人分工明确，池某鹏对外自称“龙X创富”华南区总负责人，负责宣传推介和发展会员；叶某负责财务流水；池某苗则负责讲解如何在平台上进行操作。

　　在充分掌握了池某鹏等人的犯罪证据并摸清其活动规律和落脚点后，专案组于2019年6月24日果断收网，先后在天河区和番禺区将池某鹏等3名嫌疑人抓获，现场缴获涉案电脑、手机、笔记本等物品一批。

　　经审查，池某鹏等嫌疑人相继供述了其作案事实。目前，3名犯罪嫌疑人已被移送起诉，案件仍在进一步侦办中。

　　警方起底：

　　“下线”投资被“上线”瓜分

　　警方调查发现，所谓“龙X创富”平台不过是网络传销骗局的漂亮马甲。本案中，投资人的资金并未进入平台，而是直接转入了池某鹏等人的个人账户。

　　投资人在平台上购买的所谓“原始股票”，实际上只是平台上的虚拟货币。虽然投资人登录平台，可通过低买高卖的方式使账户增值，但其实只是在操作着毫无价值的数字。而且按照平台规则，老会员如果想将“原始股票”卖出套现，就必须有新会员愿意以高价买入，这显然是不可能实现的套现交易。

　　其次，一旦有会员要求提现撤场，就要面临极其繁琐复杂的手续以及高昂的手续费。无奈之下，投资人只能被迫继续发展新会员获取奖励的操作，让本金被平台“绑架”。

　　在这个网络传销骗局中真正获利的，其实只有传销金字塔的那些“上线”骨干。因为当传销骗局中不再有新会员加入，资金链断裂时，“上线”便会卷款潜逃，“下线”则落得血本无归的下场。(更多新闻资讯，请关注羊城派 pai.ycwb.com)