垣曲农发行开展2023年上半年案件和案件风险排查工作

为加强案件防控工作力度，根据《山西省分行2023年案防工作计划》要求，2023年7月，垣曲县支行开展2023上半年案件和案件风险全面排查。支行负责人作为排查工作第一责任人，统筹安排、压实责任，履行第一道防线的工作职责，现将排查情况报告如下：

一、排查情况

2023年上半年，对全体在职17名员工进行了案件和风险排查。其中：聘用制合同工8名（长期借调2名），劳务派遣用工4名，外包人员5名。覆盖全行全体员工，确保横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角。

本次排查采用支行排查和全员自查相结合的方式进行。重点排查信贷业10笔，金额25056万元；支票业务15笔，金额8万元；支付业务30笔，金额6502万元。

通过走访公安、司法、交警队等现场排查和系统监测、信访举报等非现场核查，逐项对照排查风险点，全面排查了是否存在违法违规案件、案件风险事件和案防信息，深入挖掘业务经营管理中存在的风险隐患。在国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、中国裁判文书网查询全体在职员工是否存在风险信息。

二、发现问题

经过全面排查，2023年上半年暂未发现案件和案件风险问题。

三、下一步工作计划

今后，支行将加强警示教育学习常态化，主动加强与监管、公检法机关沟通协调，加强走访联络，积极争取外部理解、指导和支持，实现案防工作抓早抓小，提高案防履职能力，确保案防措施真正落地见效。