招行呼和浩特分行被罚95.5万元 因延压税款等6项违法

作者：开心

来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）

12月7日，中国人民银行呼和浩特中心支行发布信息显示，招商银行呼和浩特分行因结算账户信息未报备、延压税款等6项违法违规行为被罚款95.5万元并被给予警告。

（来源:中国人民银行呼和浩特中心支行官网）

处罚信息显示，招商银行呼和浩特分行因单位结算账户开立、变更、撤销未报备；未按规定设置收单银行结算账户；未严格落实特约商户资质审核制度；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；延压税款6项违法行为被罚款95.5万元。

此外，上述违法行为涉及到2名相关责任人。

陈敏作为招商银行呼和浩特分行副行长，因对“未按规定设置收单银行结算账户”“未严格落实特约商户资质审核制度”负有责任，被警告并罚款5万元；

张虎作为招商银行呼和浩特分行行长助理，因对“未按照规定履行客户身份识别义务”“未按照规定保存客户身份资料和交易记录”负有责任，被罚款2万元。